司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十非常(暂时)警卫官公报

安徽省油脂产业股份少量地公司快报

提供免费入场券信号:002538            提供免费入场券缩写词:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂产业股份少量地公司

二板公司第十非常(暂时)警卫官公报

公司和董事会的迷住构件都许诺了我的真实情节。、精确、原封不动的,无豁开

假记载、给错误的劝告性的声称或大人物们忽略。

安徽赛尔特油脂产业股份少量地公司(缩写词“本公司”或“公司”) 第二份食物届董事会第

十非常(暂时)警卫官于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司警卫官室以现场合并的通

消息集合的人群,警卫官通牒于1月3日亲自耐用的,并经过电子邮件发送。。这次警卫官

9个董事会构件本应议论,5的现实开票,董事会主席夏成彩长官、孤独董事吴思燕长官、

张可东长官和程贤泉长官经过通信投票表决。。公司迷住监事和高级管理人员

次警卫官,警卫官由姓氏主席金国庆长官掌管。。这次警卫官议契合《公司条例》、公司章

行动方向规矩,集合的人群警卫官、合法无效的集合的人群。这次董事会警卫官经慎重一致经过列举如下

归结为:

一、经慎重并经过使成为全资分店,

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开票树或花草结果:非常董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

为了扩张物公司目前的事情,许多的引导在公司的市场营销中起到了终止的功能。、锻造第一大经济实体,深化施行

工贸整合开展战术,现代农学技术交流的无效运用,激化使赞成形式的改造与举行开幕典礼

新,更多的圆房公司营销系统,为应验公司的久远开展目的,这家公司企图本人筹借资金。

黄金奉献5,000万元在合肥市使成为全资分店“安徽省司尔特农学技术开展少量地公

公司名称由执行制裁,以下缩写词合肥公司。),挑选沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、英雄主义军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司使成为后,将执行农学系列经纪、化肥估计、农学技术场地的技术吐艳

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告》。

二、慎重和经过《关心调节器SP构件的法案》

开票树或花草结果:非常董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

依据深圳提供免费入场券交易所《中小企业板股票上市的公司直立支柱运作率直的》及公司 2011 年

最早的暂时股东大会慎重经过的《关心投票数武希彦长官为公司第二份食物届董事会孤独

董事广告,公司将调节器董事会的构件资历列举如下

一、战术使服役

主任长官:金国庆

长官:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、建造使服役

董事会构件:程贤泉(孤独董事)

长官:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计使服役

董事长:张可东(孤独董事)

长官:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与评价使服役

董事构件:吴希艳(孤独董事)

长官:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂产业股份少量地公司董事会

1月6日一、二、二

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