司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十三方的(暂时)大会公报

安徽省油脂勤劳股份无限公司快报

提供纸张指定遗传密码:002538            提供纸张略号:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂勤劳股份无限公司

二板公司第十三方的(暂时)大会公报

公司和董事会的持有违禁物身体部位都保证人了我的真实实质。、精确、完成或结束,无间隔

假记载、给错误的劝告性的陈说或大调忽略。

安徽赛尔特油脂勤劳股份无限公司(略号“本公司”或“公司”) 秒届董事会第

十三方的(暂时)大会于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司大会室以现场接合通

按集合,大会印制的广告于1月3日亲自维修,并经过电子邮件发送。。这次大会

9个董事会身体部位宜议论,5的现实开票,董事会主席夏成彩修理、孤独董事吴思燕修理、

张可东修理和程贤泉修理经过写印刷体字母由舆论决定。。公司持有违禁物监事和高级管理人员

次大会,大会由姓氏主席金国庆修理掌管。。这次大会议适合《公司条例》、公司章

全部课程规章,集合大会、合法无效的集合。这次董事会大会经讨论一致经过如次

归结为:

一、经讨论并经过准备全资分店,

推荐》

开票终于:总效果董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

为了增进公司存在事情,非常摆脱在公司的市场营销中起到了上等的的功能。、形状单独大经济单位,深化完成

工贸使一致开展战术,现代农艺交流的无效运用,激化交易情况形成图案的改造与举行开幕典礼

新,增进完成时公司营销系统,为实现预期的结果公司的久远开展目的,这家公司计划本身从事金融活动。

黄金奉献5,000万元在合肥市准备全资分店“安徽省司尔特农艺开展无限公

公司名称由施行处罚,以下略号合肥公司。),指定沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、英雄诗军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司到达后,将执行耕种耦合经纪、化肥叫、农艺王国的技术吐艳

发、技艺转让、技艺转让、技术咨询、少量地维修,如技术维修等。。

该突变的仪式见报在奇纳河提供纸张报7日、上海提供纸张报》、

安徽赛尔特油脂勤劳股份无限公司公报

提供纸张时报与巨潮信息网(安徽)

股份无限公司到达全资分店

告》。

二、讨论和经过《对核算SP身体部位的法案》

开票终于:总效果董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

理由深圳提供纸张交易所《中小企业板股票上市的公司标准运作引路》及公司 2011 年

首次暂时股东大会讨论经过的《对挑出武希彦修理为公司秒届董事会孤独

董事推荐,公司将核算董事会的身体部位资历如次

一、战术使服役

主任长官:金国庆

长官:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、任命使服役

董事会身体部位:程贤泉(孤独董事)

长官:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计使服役

董事长:张可东(孤独董事)

长官:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与评价使服役

董事身体部位:吴希艳(孤独董事)

长官:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂勤劳股份无限公司董事会

1月6日一、二、二

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