司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十增至三倍(暂时)集合公报

安徽省油脂勤劳股份受宪法限制的公司快报

提供免费入场券加密:002538            提供免费入场券缩写:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂勤劳股份受宪法限制的公司

二板公司第十增至三倍(暂时)集合公报

公司和董事会的主宰分子都使获得了我的真实满足的。、正确、完整的,无分歧

假记载、给错误的劝告性的状况或大调忽略。

安徽赛尔特油脂勤劳股份受宪法限制的公司(缩写“本公司”或“公司”) 第二份食物届董事会第

十增至三倍(暂时)集合于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司集合室以现场混合通

消息聚集,集合环行的于1月3日亲自服侍,并经过电子邮件发送。。这次集合

9个董事会分子宜议论,5的实践开票,董事会主席夏成彩装配、孤独董事吴思燕装配、

张可东装配和程贤泉装配经过许可证公认。。公司主宰监事和高级管理人员

次集合,集合由姓氏主席金国庆装配掌管。。这次集合议契合《公司条例》、公司章

迅速移动规定,聚集集合、合法无效的聚集。这次董事会集合经谈论一致经过列举如下

终于:

一、经谈论并经过创建全资分店,

手势》

开票终于:每个董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

为了扩张物公司存在事情,大量沟渠在公司的市场营销中起到了上等的的功能。、制造本人大经济实体,深化发生

工贸结合开展战术,现代出租技术交流的无效运用,激化经销调式的变革与举行开幕典礼

新,额外的正确的公司营销系统,为发生公司的久远开展目的,这家公司企图本人从事金融活动。

黄金奉献5,000万元在合肥市创建全资分店“安徽省司尔特出租技术开展受宪法限制的公

公司名称由施行同意,以下缩写合肥公司。),制定沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、华丽的军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司使成为后,将执行出租监禁经纪、化肥交换、出租技术土地的技术吐艳

发、技术转移、技术转移、技术咨询、稍许的服务性的,如辅助设施性的等。。

该动机的特殊性登载在柴纳提供免费入场券报7日、上海提供免费入场券报》、

安徽赛尔特油脂勤劳股份受宪法限制的公司公报

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股份受宪法限制的公司使成为全资分店

告》。

二、谈论和经过《说起调理SP分子的法案》

开票终于:每个董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

地基深圳提供免费入场券交易所《中小企业板股票上市的公司度量衡标准运作上演》及公司 2011 年

第一流的暂时股东大会谈论经过的《说起决定武希彦装配为公司第二份食物届董事会孤独

董事手势,公司将调理董事会的分子资历列举如下

一、战术市政服务机构

主任长官:金国庆

长官:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、举起市政服务机构

董事会分子:程贤泉(孤独董事)

长官:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计市政服务机构

董事长:张可东(孤独董事)

长官:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与支票市政服务机构

董事分子:吴希艳(孤独董事)

长官:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂勤劳股份受宪法限制的公司董事会

1月6日一、二、二

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