司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十三部分的(暂时)议论会公报

安徽省油脂工业界股份无限公司快报

贴壁纸加密:002538            贴壁纸略号:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂工业界股份无限公司

二板公司第十三部分的(暂时)议论会公报

公司和董事会的财产会员都保证人了我的真实使满意。、正确、整体的,无美国休闲服饰品牌

假记载、给错误的劝告性的颁奖仪式或顺利地忽略。

安徽赛尔特油脂工业界股份无限公司(略号“本公司”或“公司”) 次要的届董事会第

十三部分的(暂时)议论会于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司议论会室以现场娶通

逼迫花名册,议论会注意到于1月3日亲自保养,并经过电子邮件发送。。这次议论会

9个董事会会员本应议论,5的实践开票,董事会主席夏成彩修改、孤独董事吴思燕修改、

张可东修改和程贤泉修改经过信公认。。公司财产监事和高级管理人员

次议论会,议论会由姓氏主席金国庆修改掌管。。这次议论会议适合《公司条例》、公司章

迅速移动统治,花名册议论会、合法无效的花名册。这次董事会议论会经认为一致经过如次

坚决:

一、经认为并经过使被安排好全资分店,

求婚》

开票产生:每个董事9票,0票支持,该法案经过了0次弃权。。

为了发挥公司现存的事情,诸多频道在公司的市场营销中起到了晴天的功能。、生产量一点钟大经济实体,深化完成

工贸混合开展战术,现代农事科学交流的无效运用,激化交易做模特儿的变革与开创

新,额外的使完善公司营销系统,为变卖公司的久远开展目的,这家公司企图本人从事金融活动。

黄金奉献5,000万元在合肥市使被安排好全资分店“安徽省司尔特农事科学开展无限公

公司名称由管理鼓励,以下略号合肥公司。),指明沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、英雄的军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司找到后,将执行农事链子经纪、化肥天命、农事科学围绕的技术吐艳

发、技术改造、技术改造、技术咨询、稍许的效劳,如技术效劳等。。

该活动的环境见报在中国1971贴壁纸报7日、上海贴壁纸报》、

安徽赛尔特油脂工业界股份无限公司公报

贴壁纸时报与巨潮信息网(安徽)

股份无限公司找到全资分店

告》。

二、认为和经过《上整理SP会员的法案》

开票产生:每个董事9票,0票支持,该法案经过了0次弃权。。

推理深圳贴壁纸交易所《中小企业板股票上市的公司标准的运作演示》及公司 2011 年

第一暂时股东大会认为经过的《上提议武希彦修改为公司次要的届董事会孤独

董事求婚,公司将整理董事会的会员资历如次

一、战术专员

主任专员:金国庆

专员:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、挑选专员

董事会会员:程贤泉(孤独董事)

专员:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计专员

董事长:张可东(孤独董事)

专员:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与打勾专员

董事会员:吴希艳(孤独董事)

专员:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂工业界股份无限公司董事会

1月6日一、二、二

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