司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十三垒安打(暂时)举行或参加会议公报

安徽省油脂勤劳股份限定公司快报

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二板公司第十三垒安打(暂时)举行或参加会议公报

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安徽赛尔特油脂勤劳股份限定公司(约分“本公司”或“公司”) 居第二位的届董事会第

十三垒安打(暂时)举行或参加会议于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司举行或参加限制以现场合并的通

强迫征兵激起,举行或参加会议通牒于1月3日亲自保养,并经过电子邮件发送。。这次举行或参加会议

9个董事会身体部位理所当然议论,5的现实开票,董事会主席夏成彩修理、孤独董事吴思燕修理、

张可东修理和程贤泉修理经过通感付诸表决。。公司本人的事物监事和高级管理人员

次举行或参加会议,举行或参加会议由姓氏主席金国庆修理掌管。。这次举行或参加会议议契合《公司条例》、公司章

奔流章程,激起举行或参加会议、合法无效的激起。这次董事会举行或参加会议经深思熟虑一致经过如次

发生:

一、经深思熟虑并经过建立全资分店,

账单》

开票出路:所有的董事9票,0票支持,该法案经过了0次弃权。。

为了增强公司目前的事情,大多数人形成河道在公司的市场营销中起到了好的的功能。、生产量人家大经济单位,深化执行

工贸使相同开展战术,现代耕种科学交流的无效运用,激化卖调式的改造与开创

新,而且完备公司营销系统,为实现预期的结果公司的久远开展目的,这家公司企图本人筹措资金。

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奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、勇敢军、黄席利任合肥公司监

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告》。

二、深思熟虑和经过《在四周调解SP身体部位的法案》

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头等暂时股东大会深思熟虑经过的《在四周选中的武希彦修理为公司居第二位的届董事会孤独

董事账单,公司将调解董事会的身体部位资历如次

一、战术协商会议

主任物资供应所:金国庆

物资供应所:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、直接行动协商会议

董事会身体部位:程贤泉(孤独董事)

物资供应所:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计协商会议

董事长:张可东(孤独董事)

物资供应所:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与进入协商会议

董事身体部位:吴希艳(孤独董事)

物资供应所:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂勤劳股份限定公司董事会

1月6日一、二、二

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