司尔特:第二届董事会第十三次(临时)会议决议公告_白云山(600332)_公告正文_财经

司尔特:二板公司第十三倍(暂时)动作会公报

安徽省油脂勤劳股份少量地公司快报

保安的加密:002538            保安的约分:司尔特            公报编号:2012-002

安徽赛尔特油脂勤劳股份少量地公司

二板公司第十三倍(暂时)动作会公报

公司和董事会的缠住围攻都使获得了我的真实心甘情愿的。、精确、使完整,无幕间休息

假记载、给错误的劝告性的申报或伟大忽略。

安徽赛尔特油脂勤劳股份少量地公司(约分“本公司”或“公司”) 居第二位的届董事会第

十三倍(暂时)动作会于 2012 年 1 月 6 日午前 9:00 在公司动作会室以现场兼备通

每天重复性的电子通感集合的人群,动作会注意于1月3日亲自维修,并经过电子邮件发送。。这次动作会

9个董事会围攻必须做的事议论,5的实践开票,董事会主席夏成彩绅士、孤独董事吴思燕绅士、

张可东绅士和程贤泉绅士经过通感解决。。公司缠住监事和高级管理人员

次动作会,动作会由姓氏主席金国庆绅士掌管。。这次动作会议契合《公司条例》、公司章

总课程规定的,集合的人群动作会、合法无效的集合的人群。这次董事会动作会经深思熟虑一致经过如次

解决:

一、经深思熟虑并经过找到全资分店,

意向》

开票成果:非常董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

为了放宽公司存在事情,很大程度上灌渠在公司的市场营销中起到了晴天的功能。、锻铁炉任何人大经济单位,深化手段

工贸结合开展战术,现代农艺交流的无效运用,激化经销形成图案的改造与改革

新,此外正确的公司营销系统,为变卖公司的久远开展目的,这家公司计划本人从事金融活动。

黄金奉献5,000万元在合肥市找到全资分店“安徽省司尔特农艺开展少量地公

公司名称由执行约束力,以下约分合肥公司。),挑选沈

奇、王姬街、赵天珏是合肥公司的董事,杨中代表、勇敢的人军、黄席利任合肥公司监

事。合肥公司言之有理后,将执行乡间耦合经纪、化肥天命、农艺疆土的技术吐艳

发、技术转移、技术转移、技术咨询、少量的办事,如技术办事等。。

该动作的详细资料登载在柴纳保安的报7日、上海保安的报》、

安徽赛尔特油脂勤劳股份少量地公司公报

保安的时报与巨潮信息网(安徽)

股份少量地公司言之有理全资分店

告》。

二、深思熟虑和经过《四处走动的整齐的SP围攻的法案》

开票成果:非常董事9票,0票反,该法案经过了0次弃权。。

搁浅深圳保安的交易所《中小企业板股票上市的公司一般的运作外观》及公司 2011 年

概要的暂时股东大会深思熟虑经过的《四处走动的选择武希彦绅士为公司居第二位的届董事会孤独

董事意向,公司将整齐的董事会的围攻资历如次

一、战术政务会

主任专员:金国庆

专员:武希彦(孤独董事)    金平辉   俞绍斌   李世舵

二、被提名政务会

董事会围攻:程贤泉(孤独董事)

专员:金国清   张克东(孤独董事)    武希彦(孤独董事)       俞绍斌

三、审计政务会

董事长:张可东(孤独董事)

专员:夏成才   龚仁庆   武希彦(孤独董事)    程贤权(孤独董事)

四、薪酬与中止政务会

董事围攻:吴希艳(孤独董事)

专员:张克东(孤独董事) 程贤权(孤独董事) 俞绍斌         李世舵

本公报

安徽赛尔特油脂勤劳股份少量地公司董事会

1月6日一、二、二

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